Bonnes pratiques dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur notarial

En 1989, à l’initiative du G7, un organisme intergouvernemental appelé Groupe d’Action financière (GAFI) fut créé afin de mutualiser les efforts pour lutter contre le blanchiment d’argent, à la fois au niveau international et au niveau des systèmes financiers nationaux de chaque entité-membre. L’objectif principal du GAFI est de développer et de promouvoir des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme. Cet organisme définit et prévoit les normes internationales pour mener à bien ce combat. Le GAFI a dans un premier temps élaboré un plan d’ensemble appelé « les Quarante Recommandations », dont le rôle est de présenter un cadre de base pour définir les actions contre le blanchiment d’argent (CBA), en introduisant en 2002 des mesures pour la lutte contre le financement du terrorisme (CFT), qui ont vocation à être universelles.