Buenas prácticas de prevención del blanqueo de capitales y la financiacion del terrorismo en el sector notarial

En 1989, por iniciativa del G-7, se creó un organismo intergubernamental conocido como el Grupo de Acción Financiera” (GAFI o «FATF» por sus siglas en inglés) para coordinar los esfuerzos para prevenir el blanqueo de capitales tanto en el sistema financiero internacional como en los sistemas financieros nacionales de las entidades miembros. El objetivo principal del GAFI es el desarrollo y la promoción de políticas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es el organismo que establece y supervisa los estándares internacionales para las regulaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El GAFI emitió primero un plan integral, conocido como las Cuarenta Recomendaciones, para combatir el blanqueo de capitales que pretendía presentar el marco básico para los esfuerzos contra el blanqueo de capitales («PBC»), cumplimentándose en el año 2002 con medidas para combatir la Financiación del Terrorismo (“FT”) y ser de aplicación universal.