Alertas de riesgo en el sector notarial

El objetivo del presente documento es proporcionar directrices claras y precisas para ayudar a los notarios a mejorar sus procesos de identificación, control y análisis de las operaciones notariales que, en función de sus competencias, les permitan detectar aquellas que puedan ser susceptibles de estar vinculadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. No se trata de una lista que enumere todos los posibles casos de operaciones vinculadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo; tampoco implica que todas las operaciones incluidas estén necesariamente vinculadas al blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.