Tipologías de Blanqueo de Capitales en África Occidental, en coordinación con el GIABA.
El presente ciclo ha sido concebido bajo un enfoque deliberadamente regional. El blanqueo de capitales no es un fenómeno uniforme: cada continente enfrenta tipologías propias, identificadas por los organismos regionales de estilo GAFI, y solo una formación diseñada por y para cada región puede responder con eficacia a sus riesgos específicos. En este espíritu, cada sesión del ciclo se dedica a una región del mundo, con expositores y casos que reflejan su realidad jurídica y operativa.
Webinario, 18 de junio de 2026
08:00 Ciudad de México (UTC−5) · 13:00 Dakar/Abiyán (UTC) · 15:00 Madrid/París/Roma (CEST) · 21:00 Pekín/Beijing (CST)
Idioma /Language /Langue: Francés / French / Français — subtítulos automáticos Zoom en español e inglés (Live Translation)
Moderación: B. Pandi — Agent de Liaison Continental Afrique.
Apertura: Dra. Alma Lilia Luna Olivas, Coordinadora GT-ALD/CFT
Ponencia: «Marco Global para el Combate a Delitos Financieros: Perspectiva de la OCDE» — Mtro. Roberto Martínez, IIESCA · Asesor en estándares OCDE
Duración /Duration / Durée: 60 minutos / minutes