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L’Union Internationale du Notariat collaborera avec la Bolivie dans la lutte contre le blanchiment de capitaux
Informations L’Union Internationale du Notariat collaborera avec la Bolivie dans la lutte contre le blanchiment de capitaux
31/10/2018 Madrid, le 25 octobre 2018 - José Marqueño,Président de l’Union Internationale du Notariat (UINL), qui regroupe les Notariats de 88 pays dont la Bolivie, et Teresa Morales, directrice générale exécutive de l'Unité des enquêtes financières (UIF) de la Bolivie, ont signé ce matin une convention en vue de collaborer dans le cadre de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
En vertu de cet accord, les deux institutions mèneront des actions conjointes en Bolivie, telles que l’organisation de cours, de séminaires et d’activités académiques, le développement d’applications et d’outils informatiques et la diffusion d’études et de travaux d’intérêt commun. Les notaires boliviens ont le devoir légal de collaborer à la prévention de ces délits, comme la plupart des notaires à travers le monde.
L’UINL a pour priorité durant cette législature, conformément à la décision prise par son Assemblée générale qui s’est tenue en septembre dernier en Argentine, de renforcer et de développer les mécanismes permettant d’accroître la collaboration des notaires des 88 pays qui font partie de l’organisation – soit près de 300 000 notaires – dans la lutte contre les délits économiques.
À propos de l’UIF
Créée en 1997, l’Unité des enquêtes financières est une entité qui dépend du ministère bolivien de l’Économie et des Finances publiques et qui est chargée de gérer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en collaboration avec d’autres autorités ; d’enquêter sur les éventuels délits de légitimation de gains illicites et d’autres délits relevant de sa compétence, et d'assurer l’analyse, le traitement et la transmission des informations en vue de la prévention et de la détection de ce type de délits. www.uif.gob.bo
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L’Union Internationale du Notariat collaborera avec la Bolivie dans la lutte contre le blanchiment de capitaux
Madrid, le 25 octobre 2018 - José Marqueño,Président de l’Union Internationale du Notariat (UINL), qui regroupe les Notariats de 88 pays dont la Bolivie, et Teresa Morales, directrice générale exécutive de l'Unité des enquêtes financières (UIF) de la Bolivie, ont signé ce matin une convention en vue de collaborer dans le cadre de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
En vertu de cet accord, les deux institutions mèneront des actions conjointes en Bolivie, telles que l’organisation de cours, de séminaires et d’activités académiques, le développement d’applications et d’outils informatiques et la diffusion d’études et de travaux d’intérêt commun. Les notaires boliviens ont le devoir légal de collaborer à la prévention de ces délits, comme la plupart des notaires à travers le monde.
L’UINL a pour priorité durant cette législature, conformément à la décision prise par son Assemblée générale qui s’est tenue en septembre dernier en Argentine, de renforcer et de développer les mécanismes permettant d’accroître la collaboration des notaires des 88 pays qui font partie de l’organisation – soit près de 300 000 notaires – dans la lutte contre les délits économiques.
À propos de l’UIF
Créée en 1997, l’Unité des enquêtes financières est une entité qui dépend du ministère bolivien de l’Économie et des Finances publiques et qui est chargée de gérer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en collaboration avec d’autres autorités ; d’enquêter sur les éventuels délits de légitimation de gains illicites et d’autres délits relevant de sa compétence, et d'assurer l’analyse, le traitement et la transmission des informations en vue de la prévention et de la détection de ce type de délits. www.uif.gob.bo