Informations
CNUE - Wébinaire interprofessionnel sur la lutte contre le blanchiment avec la participation de l'experte UINL
Informations CNUE - Wébinaire interprofessionnel sur la lutte contre le blanchiment avec la participation de l'experte UINL
16/10/2020 Le CNUE organisait le 6 octobre 2020 un webinaire interprofessionnel sur la lutte contre le blanchiment.
Cet atelier se tenait dans le cadre du programme de formation 2018-2020 « L’Europe pour les Notaires – Les Notaires pour l’Europe » soutenu par l’Union européenne.
Près de 120 participants ont pris part aux discussions, articulées autour de deux panels :
- L’un sur « L’identification du bénéficiaire effectif dans les personnes morales – défis et perspectives ».
- L’autre intitulé « Qu’attendent les autorités compétentes des entités obligées ? Lacunes et moyens d’améliorer la collaboration ».
Parmi les participants, des notaires de toute l’Europe, mais aussi des représentants d’autres professions - comptables, avocats, juges - , du secteur bancaire, des autorités de contrôle, d’Interpol et même de la Commission européenne, en la personne de Mme Raluca Prună, chef de l’unité "Criminalité financière" à la DG FISMA.
L'experte UINL, Silvina Capello, a animé l'un des groupes de discussion sur le bénéficiaire final.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web du CNUE.
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CNUE - Wébinaire interprofessionnel sur la lutte contre le blanchiment avec la participation de l'experte UINL
Le CNUE organisait le 6 octobre 2020 un webinaire interprofessionnel sur la lutte contre le blanchiment.
Cet atelier se tenait dans le cadre du programme de formation 2018-2020 « L’Europe pour les Notaires – Les Notaires pour l’Europe » soutenu par l’Union européenne.
Près de 120 participants ont pris part aux discussions, articulées autour de deux panels :
- L’un sur « L’identification du bénéficiaire effectif dans les personnes morales – défis et perspectives ».
- L’autre intitulé « Qu’attendent les autorités compétentes des entités obligées ? Lacunes et moyens d’améliorer la collaboration ».
Parmi les participants, des notaires de toute l’Europe, mais aussi des représentants d’autres professions - comptables, avocats, juges - , du secteur bancaire, des autorités de contrôle, d’Interpol et même de la Commission européenne, en la personne de Mme Raluca Prună, chef de l’unité "Criminalité financière" à la DG FISMA.
L'experte UINL, Silvina Capello, a animé l'un des groupes de discussion sur le bénéficiaire final.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web du CNUE.